Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»!
23 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества
«Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»,
Место нахождения: г.Брест, ул.Советская, д.2/1
Собрание пройдет по адресу: г.Минск, ул.Октябрьская, 15.


Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» за 2017 год и основных направлениях деятельности ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» о проделанной работе в 2017 году.
3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» о работе в 2017 году.
Ознакомление акционеров ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» с заключением ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии за 2017 год.
Ознакомление акционеров ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» с аудиторским заключением, подготовленным по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» за 2017 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. О направлении использования чистой прибыли ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» на 2018 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко».
8. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко».
9. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко».
10. Об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 05 по 23 марта 2018 года, по месту нахождения Общества: г.Брест, ул. Советская, 2/1, кабинет № 101 с 9-00 до 16-00, либо 23 марта 2018 года по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10-45 по месту проведения собрания. Начало работы собрания – 23 марта 2018 года, 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 03 марта 2018 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность.